本報記者胡新橋
本報見習記者劉志月
本報通訊員魏世銀
案發地點:湖北省十堰市
案發緣由:村民報案稱,在網上購電腦和軟件時被騙現金40余萬元
注冊合法公司進行偽裝；為逃避打擊,租用美國服務器；參與網站制作和運行的,多是夫妻親友乃至大學畢業生。
湖北省十堰市房縣警方近日偵破了一起特大網絡詐騙案,帶破全國范圍內170余件網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案金額達350余萬元。
令警方沒想到的是,參與實施網絡詐騙的多名犯罪嫌疑人落網時均表示:從一開始,他們就知道自己所從事的是違法犯罪活動。
村民三次被網站“釣走”40余萬
2011年12月2日,房縣窯淮鎮淮水村村民魏軍(化名)到縣公安局報案,稱當年3月至10月,他在網上購電腦和軟件時被騙現金40余萬元。
2011年3月23日,魏軍在“北京惠陽電子軟件有限公司電腦直銷信息網站”購買了4臺既便宜又好的品牌電腦,并給指定銀行賬戶匯去9580元。但魏軍一直沒收到貨,并再也聯系不上網站負責人。
感覺被騙后,為追回被騙資金,魏軍又在互聯網上搜到銷售智能手機卡的“北京飛翔電子軟件有限公司”。該網站聲稱,公司銷售的智能卡能利用GPS定位幫助找人。魏軍與網站取得聯系,并在其后4個月內,被對方先后以交納定金、開通費、保密費等借口騙走30余萬元,之后該網站再也無法打開。
2011年8月,仍不死心的魏軍又在互聯網上找到銷售智能手機卡的“北京正東電子軟件有限公司網站”,沒料到又被騙去9萬余元。
截至報案時,魏軍連續被3個網站騙走40.474萬元。
注冊公司制作2000多個詐騙網站
專案組民警奔赴湖北隨州、孝感、荊門以及廣東等地,初步鎖定犯罪嫌疑人的活動區域位于湖北孝感、武漢及廣東廣州等地,并確定“北京正東電子軟件有限公司”網站的維護地在湖北荊門。
今年3月5日,專案組當場抓獲程某、湛某等4名嫌疑人。經突審,4名犯罪嫌疑人對制作詐騙網站和利用網站實施詐騙的犯罪事實供認不諱。騙取魏軍人民幣40余萬元的,正是程某、湛某。
專案組順藤摸瓜,分別在武漢、孝感、陜西西安、北京等地將其他9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
警方現已查明,2010年8月,為實施網絡詐騙,犯罪嫌疑人李某在武漢注冊創辦“武漢鑫空信息技術有限公司”。之后在荊門市從事網站制作業務,并同公司員工曾某先后制作了出售數碼產品、手機定位等違法網站2000余個,全部發布在租用的兩臺美國服務器上,以每個網站200元至400元不等的價格銷售給孝感、武漢、廣東、重慶等地詐騙團伙實施詐騙活動,在較短時間內非法獲利50余萬元。
自2011年4月以來,犯罪嫌疑人程某、湛某委托李某、曾某等制作多個詐騙網站,騙取金額300余萬元。
今年2月26日,犯罪嫌疑人付某在QQ上與吳某聯系,以700元的價格制作“北京融達通訊技術有限公司”、“北京智誠通訊技術有限公司”兩個充值卡詐騙網站。網站制作完成后,付某利用“石慧”銀行卡為作案賬號,伙同劉某、付某、何某等人先后以低折扣銷售手機充值卡為誘餌,詐騙作案45人次,共騙取36萬元。
租用境外服務器警方調查取證難
案件告破后,令專案組驚訝的是,詐騙分子或為夫妻、或為親戚,或為好友,或為同鄉,還有的是走出校園不久的大學生。他們明知其行為犯罪,卻依然以身試法。
犯罪嫌疑人程某、湛某與劉某、付某是湖北孝感孝昌縣兩對不到40歲的夫妻。13名團伙成員中,同住孝感市孝昌縣的就有7名。
24歲的吳某,曾就讀于荊門市3W網絡技術學校,畢業后加入網絡詐騙團伙,承接違法網站的制作、維護。被抓時,吳某毫不諱言地承認:“一開始就知道是違法的”。
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